La Policía Nacional ha detenido en Elche a dos amigos de 20 y 21 años acusados de participar en un entramado de estafas tras ser captados como “mulas financieras”. Ambos entregaron sus datos personales y el control de sus cuentas bancarias a terceros a cambio de dinero rápido, desconociendo que estas serían utilizadas en operaciones fraudulentas en varias provincias españolas.

La investigación comenzó cuando uno de los jóvenes acudió a comisaría para denunciar que podría estar siendo víctima de un engaño. Según explicó, un conocido le convenció para abrir varias cuentas bancarias bajo la promesa de recibir una compensación económica, supuestamente como parte de una promoción bancaria. Sin embargo, al perder el control de esas cuentas, terminó implicado en movimientos de dinero sospechosos.

Los agentes comprobaron que, entre los dos detenidos, había nueve cuentas abiertas, todas relacionadas con estafas cometidas en Madrid, Zaragoza, Valencia, Burgos y Málaga. Los investigadores constataron que las cuentas eran utilizadas por redes de estafadores para desviar el dinero sustraído a víctimas mediante técnicas como el smishing —mensajes de texto fraudulentos que simulan ser de un banco— o el vishing, llamadas telefónicas en las que los delincuentes se hacen pasar por empleados de entidades financieras.

Al desviar los fondos hacia las cuentas de las llamadas “mulas”, los estafadores lograban dificultar el rastreo policial y colocar el peso de la responsabilidad sobre los titulares de las cuentas, que en muchos casos desconocen que forman parte de un delito organizado.

La investigación sigue abierta y las actuaciones han sido puestas en conocimiento del Juzgado de Instrucción de Guardia de Elche.

Desde la Policía Nacional se recuerda a la ciudadanía que ceder los datos personales o el control de una cuenta bancaria nunca está exento de responsabilidad, y puede derivar en consecuencias penales. También se aconseja extremar la precaución ante mensajes o llamadas sospechosas, no acceder a enlaces de origen dudoso y denunciar de inmediato cualquier intento de fraude.